AUSTRAC memperluas penyelidikan ke Star Entertainment

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Australia (AUSTRAC) telah memperluas cakupan penyelidikannya ke Star Entertainment Group di luar Sydney untuk memasukkan “entitas lain” ke dalam grup.

Star mengatakan dalam sebuah pernyataan kepada Bursa Efek Australia bahwa regulator akan meminta dokumen dan informasi untuk mendukung penyelidikannya. Kelompok tersebut tidak memberikan rincian lebih lanjut, tetapi mengatakan bahwa mereka menjalankan kewajiban anti-pencucian uang dengan sangat serius dan akan sepenuhnya mematuhi AUSTRAC.

Pengawas kejahatan keuangan Australia pertama kali memberi tahu Star pada bulan Juni bahwa mereka telah mengidentifikasi potensi ketidakpatuhan serius oleh Star Sydney terhadap Undang-Undang Anti Pencucian Uang dan Pembiayaan Kontra-Terorisme Australia. Ini termasuk masalah yang berkaitan dengan uji tuntas pelanggan, dan pemeliharaan program APU/PPT.

Kekhawatiran tersebut diidentifikasi oleh AUSTRAC selama penilaian kepatuhan yang dimulai pada September 2019, yang berfokus pada pengelolaan “orang-orang yang berisiko tinggi dan terpapar politik” mulai tahun 2015.

Star juga diperkirakan akan menghadapi penyelidikan peraturan lainnya di Australia setelah laporan investigasi yang memberatkan tahun lalu mengungkap praktik serupa dengan yang ditemukan di saingannya Crown Resorts, yang ditemukan tidak sesuai untuk memegang lisensi kasino di dua negara bagian di mana ia beroperasi.

Praktik-praktik ini termasuk penyambutan oknum pejabat tinggi yang diduga terlibat dalam kejahatan terorganisir, perdagangan narkoba, pencucian uang, kecurangan pajak, dan penipuan perusahaan.

Investigasi media menemukan The Star bersalah karena mengizinkan para petinggi China menggunakan China Union Pay Cards untuk menarik sejumlah besar uang yang digunakan untuk berjudi dengan cara yang menyamarkannya sebagai biaya hotel.

Diduga bahwa manajemen The Star menyadari kegagalan pencucian uangnya setelah komisioning audit global dari KPMG pada tahun 2018, tetapi gagal untuk bertindak secara memadai atas temuan mereka.

Star membantah gagal bertindak atas laporan KPMG dan mengatakan beberapa tuduhan media menyesatkan.

Permainan mingguan Keluaran SGP 2020 – 2021. oke punya yang lain dapat diperhatikan dengan terpola via pemberitahuan yg kami sisipkan dalam website itu, lalu juga dapat ditanyakan kepada layanan LiveChat support kita yg stanby 24 jam On-line guna meladeni seluruh kebutuhan para pemain. Ayo buruan join, serta dapatkan cashback Toto & Kasino Online terbesar yang nyata di situs kita.

Author: Arthur Long